Analyste KYC

La Direction Développement Commercial et Produits est responsable de la prospection, du développement, de la stratégie et du KYC auprès de l'ensemble des prospects et clients d'Uptevia.

Elle est composée de 4 Départements:

• Relations de Place
• Relations Clients
• Développement Commercial, Produits et KYC
• Marketing et Communication Externe

Uptevia exerce une activité de prestation de services pour le compte d’émetteurs de valeurs mobilières. A ce titre, il est soumis à des obligations règlementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Au sein du département Développement Commercial, Produits et KYC, le service KYC et suivi facturation est composée de 4 personnes. Il est en charge de l'entrée en relation, du suivi et de la gestion des dossiers de conformité des émetteurs clients. Vous intègrerez cette équipe dédiée à ces processus d'onboarding et de revue périodique.

Dans le cadre d'un remplacement nous recherchons un / une Analyste KYC. 

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre :

• Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe
• Vous analysez la chaine actionnariale, criblez les parties prenantes et mettez à jour la base référentielle :
  • création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients,

• Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge
• Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude
• Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité,
• Vous archivez la documentation conformément aux procédures.

Rémunération 38-42K selon l'expérience

Profil

Compétence technique:

• Connaissance des modalités d’un KYC (savoir ce qu’est une CNI, un K bis, etc), connaître la réglementation bancaires, etc
• Compétences en sécurité financière ou en juridique en droit des sociétés appréciées

Compétences comportementales

• Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d’une équipe et avec des clients/commerciaux
• Rigoureux